公司治理

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CORPORATE GOVERNANCE

治理檔案

董事會成員

董事委員會

治理檔案

09

2026/02

董事名單及其角色和職能

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董事名单及角色职能

30

2025/06

董事名單及其角色和職能

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董事名單及其角色和職能

30

2025/06

提名委員會職權範圍

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提名委員會職權範圍

10

2023/08

董事名單及其角色和職能

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董事會成員

廉健

主席兼執行董事

廉健先生,1976年生,中國國籍,於1999年7月在中華人民共和國鄭州糧食學院(現為河南工業大學土木建築學院)取得工業與民用建築學學士學位,並於2016年8月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。廉先生具備豐富的工程及管理經驗。加入本集團前,廉先生於1999年7月至2001年6月期間任嘉興市加西貝拉壓縮機有限公司工程師,2001年7月至2003年3月期間任深圳市北泰顯示技術有限公司銷售經理。自2003年4月起,廉先生創立深圳市德普特光電顯示技術有限公司(現為贛州市漢唐明慧投資管理有限公司)並出任執行董事兼總經理。彼於2008年8月至2019年9月期間出任贛州市德普特科技有限公司董事,並自2014年4月起出任深圳市德普特電子有限公司董事會主席。彼於2014年5月至2018年11月期間出任蕪湖長信科技股份有限公司董事,並於2015年12月至2018年4月期間出任東莞市德普特電子有限公司執行董事兼法人代表。此外,自2021年2月起出任深圳市科奈信科技有限公司董事,自2022年11月起出任深圳市漢唐明元投資發展合夥企業(有限合夥)執行董事。

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黃仿傑

執行董事

黃仿傑先生，玄武雲聯合創始人，目前擔任本公司的執行董事。黃先生於2021年8月11日獲委任為我們的董事並於2022年6月15日獲調任為我們的執行董事。於2010年11月至2023年1月期間，黃先生為本公司高級副總裁。黃先生主要分管本公司審計部。於2000年6月至2010年10月，黃先生擔任玄武資訊科技的副總經理。黃先生於2016年9月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。黃先生於2016年9月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

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李海榮

執行董事

李海榮先生，玄武雲聯合創始人，目前擔任本公司的執行董事兼高級副總裁。李先生於2021年8月11日獲委任為我們的董事並於2022年6月15日獲調任為我們的執行董事。李先生主要分管本公司商務合作中心、財務、政府機構、科技、媒體、電信（「FGT」）產品事業部及測試部、cPaaS平台部及客戶運營部。在與其他聯合創始人創辦本集團之前，李先生於1999年9月至2000年5月期間在廣州市華工電腦網絡工程有限公司任職。於2000年6月至2010年10月，李先生曾任玄武資訊科技的高級副總裁。李先生於1999年6月獲得華南理工大學應用數學學士學位，並於2013年10月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

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陳正旭

執行董事

陳正旭博士,男,1968年12月出生,中國國籍,於1990年6月在中國湘潭礦業學院(現為湖南科技大學)取得地質學學士學位,於1997年7月在中國西南財經大學取得工商管理碩士學位,於2009年11月在中國上海交通大學取得工商管理博士學位,以及於2016年8月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。陳博士曾在多家證券公司從事投資銀行工作,積累了豐富的財務及企業管治經驗。其顯著成就包括,2001年在南方證券股份有限公司任職期間,主導貴州茅臺酒股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:600519)的首次公開發售。陳博士的近期經驗包括但不限於:(i)自2014年8月起出任深圳鼎鋒明道資產管理有限公司執行董事兼總經理;及(ii)自2017年12月起出任北京捷聯微芯科技有限公司董事。此外,陳博士曾出任下列公司的獨立非執行董事:(i)於2017年2月至2020年9月期間,深圳市金證科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:600446);(ii)於2019年5月至2022年5月期間,深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司(一家在北京證券交易所上市的公司,股份代號:835185);(iii)自2023年9月起,深圳拓邦股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002139);(iv)自2025年5月起,廣東飛南資源利用股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:301500);及(v)自2025年7月起,成都歐林生物科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:688319)。

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王貴升

獨立非執行董事

王貴升先生,中國國籍,於1993年7月取得中國金融學院(現為對外經濟貿易大學)保險專業經濟學士學位,並於2014年8月在中歐國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。王先生是中國註冊會計師,英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。王貴升先生擁有30多年財務管理、會計、稅務及企業管理經驗,在聯交所及中國其他證券交易所上市公司擔任董事及高級管理層逾20年。目前,王先生為思摩爾國際控股有限公司(一家在聯交所主板上市的公司,股份代號:06969)的執行董事、首席財務官及聯席公司秘書,以及為信義儲電控股有限公司(原信義汽車玻璃香港企業有限公司,一家在聯交所GEM上市的公司,股份代號:08328)的獨立非執行董事。此外,王先生於2010年11月加入敏華控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:01999),彼於2011年1月獲委任為首席財務官,並於2011年5月獲委任為執行董事,直至2018年3月辭任。王先生亦曾任深圳明陽電路科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:300739)的獨立董事至2022年2月8日止。

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肖璟翊

獨立非執行董事

肖璟翊博士,女,1972年10月出生,中國國籍,於1995年7月在中國人民大學取得法律學學士學位,於1999年1月在中國人民大學取得法律學碩士學位,於2023年12月在香港大學取得普通法碩士學位,以及於2015年1月在中國人民大學取得民商法博士學位。肖博士擁有逾25年法律從業和服務經驗。加入本集團前,肖博士於2014年2月聯合創立深圳市藍海法律查明和商事調解中心,現任該中心戰略發展委員會主任。自2018年12月起,彼擔任深圳市藍海大灣區法律服務研究院副理事長兼院長。2024年4月,彼獲委任為藍海法律服務國際有限公司執行董事。

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曹建榮

獨立非執行董事

曹建榮先生,於1983年7月在浙江絲綢工學院(現為浙江理工大學)取得工程學學士學位。曹先生擁有20多年的企業管理經驗。加入本集團前,曹先生曾於2001年3月至2007年12月任浙江正原電氣股份有限公司副總經理,於2008年1月至2014年3月任深圳市德普特科技有限公司副總經理,以及於2014年4月至2019年7月任深圳市德普特電子有限公司副總裁。

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董事委員會

審核委員會

審核委員會

審核委員會

王貴升（主席）、肖璟翊、曹建榮

審核委員會職權範圍>

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提名委員會

提名委員會

提名委員會

肖璟翊（主席）、李海榮、王貴升

提名委員會職權範圍>

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薪酬委員會

薪酬委員會

薪酬委員會

曹建榮（主席）、肖璟翊、陳正旭

薪酬委員會職權範圍>

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各委員會訂有職權範圍，明確規定其權力及職權。 各委員會均按已同意的職權範圍行事。

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